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贪污洗钱数十亿美元!两名前高盛银行家遭美司法部起诉同是天涯沦落人

来源:网络整理 编辑:江阴新闻网编辑部 时间:2020-10-17

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马来西亚前总理纳吉布涉贪污洗在此案中,纳吉布被控25项罪名,其中4项涉嫌贪污及滥用职权,另外21项涉及洗钱等。涉案金额超过22.8亿林吉特(约合38.8亿元人民币)。

马来西亚总理马哈蒂尔:愿在没马来西亚总理马哈蒂尔称,更倾向“10+3”的RCEP方案,并对印度、澳大利亚和新西兰未来加入协议持开放态度。

周四(11月1日),据多家外媒报道,美国司法部已指控两名前高盛集团(Goldman Sachs)的银行家与马来西亚金融家刘特佐(Jho Low)共谋,从马来西亚主权财富基金1MDB(全称为1Malaysia Development Berhad)贪污了数十亿美元,并且进行非法洗钱。美国司法部的一纸诉状让这家世界闻名的投资银行陷入一宗大型金融诈骗案的丑闻,自2008年金融危机以来,高盛高管们努力重塑的企业形象再遭质疑。

据《华尔街日报》报道,前高盛合伙人且时任高盛东南亚区总负责人的蒂莫西·莱斯纳(Timothy Leissner)已经认罪。此外,前高盛董事总经理Roger Ng以及被控为这起诈骗案幕后策划人的马来西亚金融家刘特佐,均因涉嫌违反外国反贿赂法(foreign antibribery laws)和洗钱罪被予以起诉。

美国司法部在1MDB案上发起首起刑事指控

美国司法部对莱斯纳以及Roger Ng的起诉是该监管机构在1MDB案上发起的首起刑事指控,这两位银行家贿赂政府官员以达成债券交易,他们还控制着海外的账户,贪污的资金由这些海外账户输送并最终完成洗钱。

据《华尔街日报》援引司法部调查结果称,高盛通过代号为Magnolia、Maximus以及Catalyze的项目为1MDB承销了三笔债券,价值高达65亿美元。检察官称,在筹集到的约65亿美元中,有超过27亿美元被转移到由刘特佐、莱斯纳等人控制的账户中。这些账户中的钱被用来向政府官员行贿,包括为马来西亚前总理纳吉布·拉扎克(Najib Razak)控制的一支基金提供资金,以及为这位前总理的妻子罗斯玛·曼梳(Rosmah Mansor)购买珠宝。

1MDB的这笔债券承销生意,让高盛赚了6亿美元,那些年1MDB也成了最能让高盛赚钱的客户之一。

马来西亚前总理纳吉布涉贪污洗钱案开庭,涉案约38.8亿元魔笛使者皮特

马来西亚前总理纳吉布涉及国家投资基金“一个马来西亚发展公司”(“一马公司”)的贪污洗钱案28日在吉隆坡开庭审理。

“一马公司”案是纳吉布涉及的数个案件中被控罪名最多的一个。在此案中,纳吉布被控25项罪名,其中4项涉嫌贪污及滥用职权,另外21项涉及洗钱等。涉案金额超过22.8亿林吉特(约合38.8亿元人民币)。

本案首席检察官哥巴斯里南在法庭指出,案发之后,纳吉布试图通过伪造文件等方式,声称涉案资金是来自某中东国家的捐款。检方将会提交直接或间接证据,证明纳吉布将“一马公司”资金转入个人账户,并试图干涉调查、掩盖罪行等。

检方在法庭上询问了3名证人,分别是总理办公室的一名秘书和一名财务人员,以及为总理办公室提供数字化服务的一名公司前总监。法庭上,纳吉布的辩护律师对检方“伪造文件”等指控提出质疑。

纳吉布2009年担任总理后设立名为“一个马来西亚发展公司”的国家投资基金。他任总理期间,有媒体称“一马公司”中有数十亿美元去向不明,其中部分流入纳吉布的个人账户。

纳吉布去年7月首次受到指控。除“一马公司”案,纳吉布还涉及“一马公司”前子公司SRC国际等案件,现阶段纳吉布所受指控累计已超过40项,他对所受指控均予否认。

新华社 郁玮、林昊

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